证券代码：688419     证券简称：耐科装备       公告编号：2023-011

          安徽耐科装备科技股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

(资料图片仅供参考)

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号

安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        9

普通股股东所持有表决权数量                         46,533,831

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              56.7485

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄明玖先生主持。会议采用现

场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《安徽耐科装备科

技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意          反对              弃权

     股东类型                           比例              比例

                 票数       比例（%） 票数              票数

                                    （%）             （%）

普通股            46,533,831 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意          反对              弃权

     股东类型                           比例              比例

                 票数       比例（%） 票数              票数

                                    （%）             （%）

普通股            46,533,831 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意        反对                  弃权

     股东类型

                 票数   比例（%） 票数  比例              票数  比例

                                     （%）         （%）

普通股         46,533,831 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意          反对              弃权

  股东类型                           比例              比例

              票数       比例（%） 票数              票数

                                 （%）             （%）

普通股         46,533,831 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意          反对              弃权

  股东类型                           比例              比例

              票数       比例（%） 票数              票数

                                 （%）             （%）

普通股         46,533,831 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意          反对              弃权

  股东类型                           比例              比例

              票数       比例（%） 票数              票数

                                 （%）             （%）

普通股         46,533,831 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意        反对                  弃权

  股东类型

              票数   比例（%） 票数  比例              票数  比例

                                            （%）             （%）

普通股            46,533,831 100.0000       0 0.0000        0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                  同意       反对       弃权

        议案名称

序号                票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

      年度利润分配

      方案》的议案

      机构》的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

     议案 1、2、3、4、5、6、7 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的

股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；其中议案 6、7 对中小投资

者进行了单独计票。

三、    律师见证情况

     律师：谢发友、王志强

     公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东

大会规则》和《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大

会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决

结果合法有效。

     特此公告。

                            安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

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